Для компаний появятся новые штрафы до 1 млн. рублей
Внушительный штраф Росфинмониторинг предлагает ввести за операции с имуществом, приобретенным преступным путем.
Росфинмониторинг подготовил поправки в КоАП и антиотмывочный закон. Ведомство вынесло два законопроекта на общественное обсуждение. Если поправки одобрят, для компаний появятся новые штрафы в размере 1 млн руб. Кроме того, организациям придется чаще сотрудничать с правоохранителями.
Ведомство предлагает ввести штрафы за совершение в интересах компании сделок с деньгами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. Штраф за такое нарушение может составить вплоть до 1 млн руб. Альтернатива — приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией средств или имущества.
Вторым законопроектом Росфинмониторинг хочет обязать организации принимать меры по предупреждению отмывания доходов. Одной из таких мер может быть сотрудничество с правоохранительными органами.